中华农业科教基金会会议制度

基金会〔2020〕12号

 

为进一步规范中华农业科教基金会（以下简称“基金会”）会议管理，确保依法决策、科学决策和民主决策，建立理事会会议、理事长办公会议、秘书长会议、职工全体会议等会议制度。

                   第一章   理事会会议

第一条 理事会会议由理事长主持，全体理事出席，监事列席。议题由理事长决定或1/3理事提议。如理事长不能召集，可委托副理事长（兼秘书长）主持会议，理事会会议须有2/3以上理事出席方能召开。

第二条 理事会会议议事范围如下：

（一）制定、修改章程。

（二）决定基金会的分立、合并或终止；决定设立办事机构、分支机构、代表机构。

（三）选举或罢免理事长、副理事长、秘书长；增选、补选理事。

（四）决定由秘书长提名的副秘书长和各机构主要负责人的聘任。

（五）制定和修订内部管理制度。

（六）审议年度工作报告，决定年度重点工作；审定1000万元（含）以上的资金募集、投资活动。 

（七）审定年度收支预算及决算,以及未被列入年初预算的20万元以上的重大项目安排和重大收支事项

（八）决定其他重大事项。

                 第二章  理事长办公会议

第三条 理事长办公会议由理事长主持，副理事长（兼秘书长）、副秘书长参加会议，各部门负责人列席会议。议题由理事长确定。如理事长不能召集，可委托副理事长（兼秘书长）主持会议。

第四条 理事长办公会议议事范围如下：

（一） 讨论决定贯彻落实理事会会议决议各项工作安排。

（二） 审议拟提交理事会会议研究决策的有关事项。

（三） 审定1000万元以下资金募集、投资活动。

（四） 审定临时性的奖励、资助活动。
    （五） 其他重要事项。

               第三章  秘书长会议

第五条 秘书长会议由基金会秘书长主持，副秘书长参加，各部门负责人列席会议。

第六条 秘书长会议议事范围如下：

（一）贯彻落实理事会会议、理事长办公会议决策具体工作安排。

（二）研究有关内设机构、人员调整及任免等事项。

（三）拟定基金会的内部管理规章制度。

    （四）拟定资金的募集、管理和使用计划。

（五）研究年度工作计划和年度总结。

（六）审议基金会年度预算和决算。

    （七）研究资产购置及处置事宜。

（八）研究基金会日常工作运行等其他有关事项。

               第四章  职工全体会议 

第七条 职工全体会议由基金会全体在职职工参加。

第八条 职工全体会议议事范围如下：

    （一）学习传达党中央、国务院有关文件和理事会会议精神，贯彻落实农业农村部党组、民政部、理事会重要指示及部署。    

（二）对事关基金会长远利益和发展的重大决策、决定、规划及部署等听取意见。  

（三）通报有关内设机构、人员调整及人事考评、任免、奖惩等重大事项。

（四）部署安排全年工作或重要阶段性工作。

（五）部署安排年度总结和年度考核工作。

    （六）其他事项。

               第五章  会议要求

第九条  基金会会议由相关部门负责筹备、组织。会议召开应提前通知，会议材料由有关部门起草印刷后统一分发，提前送达与会人员。

理事会会议、理事长办公会议由资金管理部牵头筹备，并提前准备会议纪要，会后即刻完成整理，由出席理事签名，理事长审定签发。

秘书长会议、职工全体会议由办公室负责筹备和整理会议纪要。

第十条 参会人员因故不能到会的，应分别向理事长、秘书长请假，获准后方可不出席会议。请假人员可在会前对议事事项提出书面或口头意见建议。

第十一条 会议讨论决定的事项，由相关部门根据职责分工牵头落实。